成都燃气集团股份有限公司关于变更2017年第四次临时股东大会 会议届次、时间及地点的通知

各位股东：

根据成都燃气集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届第八次董事会会议决议，原定于2017年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会因故推迟，现定于2018年1月12日召开，因会议召开时间已变为2018年，故会议届次随年份变更为2018年第一次临时股东大会，会议召开方式及议案等其他事项均不变。现将相关变更事项通知如下：

一、会议届次：2018年第一次临时股东大会

二、会议时间：2018年1月12日9:30

三、会议地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司201会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议议案：

1.《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》；

2.《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》；

3.《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

4.《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；

5.《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺的议案》；

6.《关于公司国有股权管理方案的议案》；

7.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市相关具体事宜的议案》；

8.《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》；

9.《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

10.《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

11.《关于公司就首次公开发行股票并上市签署<关于赔偿投资者损失及依法回购股份的承诺函>的议案》；

12.《关于公司治理相关制度的议案》；

13.《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月至9月关联交易的议案》。

六、会议参与人员

公司全体股东出席会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后）。自然人股东出席会议的，应携带身份证及股权托管凭证原件。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。

七、若对于本次会议的具体事项需确认询问，敬请联络：

    联系人：贾劼、李蕊

电  话：028-87059930

传  真：028-87776323

 

 

成都燃气集团股份有限公司董事会

2018 年1月5日

【成都燃气集团股份有限公司关于变更2017年第四次临时股东大会 会议届次、时间及地点的通知】